انفجار کلاهبرداری در آمریکا: استیبل‌کوین‌ها متهم ردیف اول

رئیس FATF از افزایش سرسام‌آور کلاهبرداری‌ها در آمریکا خبر داد و استیبل‌کوین‌ها را به عنوان عامل اصلی این بحران معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری 60 ثانیه، الیسا دِ آندا مادرازو، رئیس FATF، در مصاحبه‌ای با AML Intelligence، به ارتباط مستقیم ارزهای مجازی و فعالیت‌های غیرقانونی اشاره کرد. وی با ابراز نگرانی از رشد فزاینده کلاهبرداری‌ها، تصریح کرد که این معضل از کنترل خارج شده است و در آمریکا، شاهد جهشی 25 درصدی در این زمینه بوده‌ایم. این آمار نشان‌دهنده یک بحران جدی است، نه صرفاً یک افزایش تدریجی سالانه. رئیس FATF تأکید کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد دارایی‌های مجازی، به‌ویژه استیبل‌کوین‌ها، نقش پررنگی در این کلاهبرداری‌ها و تقلب‌ها ایفا می‌کنند.

در ادامه، وی به گزارش اخیر FATF اشاره کرد که نشان می‌داد استیبل‌کوین‌ها 84 درصد از حجم تراکنش‌های دارایی‌های مجازی غیرقانونی در سال 2025 را به خود اختصاص داده‌اند. مادرازو افزود: این تنها محدود به دارایی‌های مجازی سنتی نیست، بلکه استیبل‌کوین‌ها نیز در حال افزایش سهم خود در این اقدامات هستند.

وی این موضوع را یک چالش بزرگ دانست و تأکید کرد که تا زمانی که حوزه‌های قضایی استانداردهای FATF و به‌ویژه قوانین سفر را به طور کامل اجرا نکنند، این موضوع به یک راه گریز تبدیل خواهد شد. استانداردهای FATF مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی را ملزم می‌کند تا اطلاعات ذی‌نفع و مبدأ را برای تراکنش‌های بالای 1000 دلار یا یورو به اشتراک بگذارند. وی در پایان، با ابراز تأسف اشاره کرد که تنها تعداد معدودی از حوزه‌های قضایی این آیین‌نامه را اجرا کرده‌اند.