اداره تحقیقات فدرال آمریکا با جدیتی تمام وارد پرونده مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین شده و اتهامات سنگینی چون کلاهبرداری و پولشویی را بررسی میکند.
کمتر از 24 ساعت پس از صعود مقتدرانه تیم ملی فوتبال آمریکا به جمع هشت تیم برتر جام جهانی 2026، خبری شوکه کننده از سوی روزنامه آرژانتینی «لاناسیون» منتشر شد. طبق این گزارش، اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده آمریکا (FBI) تحقیقات گستردهای را در مورد امور مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین در خاک آمریکا آغاز کرده است. اتهامات وارده شامل کلاهبرداری و پولشویی است و مأموران FBI با جدیت در حال جمعآوری شواهد و شنیدن اظهارات شاهدان برای روشن شدن ابعاد تخلفات احتمالی در جابجایی صدها میلیون دلار از طریق سیستم بانکی ایالات متحده هستند.
این تحقیقات که از سال 2025 شدت بیشتری به خود گرفته، بر روشن شدن چگونگی جابجایی وجوه بینالمللی توسط این فدراسیون، تحت ریاست کلودیو (چیکی) تاپیا، و احتمال ارتکاب جرایمی مانند پولشویی یا کلاهبرداری بانکی طبق قوانین ایالات متحده تمرکز دارد. این موضوع در بحبوحه جام جهانی 2026 و در زمانی که بررسیهای دقیقی از عملکرد داخلی فوتبال آرژانتین در جریان است، مطرح شده است.
بنا بر این گزارش، بازرسان آمریکایی بخش قابل توجهی از تحقیقات خود را به فعالیتهای شرکت «TourProdEnter LLC» اختصاص دادهاند. این شرکت مسئولیت مدیریت پرداختها از قراردادهای تجاری بینالمللی فدراسیون فوتبال آرژانتین را بر عهده داشته و ظاهراً مبلغ قابل توجهی بالغ بر حداقل 260 میلیون دلار را از طریق حسابهای بانکی در موسسات مالی معتبر آمریکا، از جمله سیتیبانک، سینووس، بانک آمریکا، جیپی مورگان و بانک PNC، جابجا کرده است.
اسناد منتشر شده توسط روزنامه لاناسیون نشان میدهد که تنها بخش کوچکی از این مبالغ به هزینههای عملیاتی قابل شناسایی فدراسیون مربوط میشود. تحقیقات همچنین در حال بررسی نقل و انتقالات دهها میلیون دلاری به مقصد شرکتها و ذینفعانی است که توجیه اقتصادی شفاف و روشنی برای آنها در سوابق موجود یافت نشده است.
تاجر گیلرمو توفونی یکی از شاهدانی است که تاکنون در این پرونده شهادت داده است. وی حدود سه ساعت از طریق ویدئو کنفرانس با دادستانها و مأموران FBI مستقر در واشنگتن و میامی صحبت کرده و اطلاعاتی را در اختیار آنان قرار داده است.
لازم به ذکر است تیم ملی آرژانتین در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی 2026، روز یکشنبه آینده (به وقت تهران) در کانزاس سیتی به مصاف سوئیس خواهد رفت.
منبع: تسنیم
