تشدید اقدامات ضد فساد مالی؛ آمریکا در پی پولشویی در فدراسیون فوتبال آرژانتین

در راستای مبارزه با جرائم مالی، آمریکا تحقیقات گسترده‌ای را در فدراسیون فوتبال آرژانتین به اتهام احتمال پولشویی آغاز کرده است.

در چارچوب اقدامات قاطع در مبارزه با فساد مالی، دستگاه‌های امنیتی آمریکا تحقیقات گسترده‌ای را در خصوص فعالیت‌های مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین در خاک این کشور به اتهام احتمال وقوع پولشویی آغاز کرده‌اند. مأموران در حال بررسی دقیق نحوه انتقال منابع مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین از طریق نظام مالی آمریکا هستند تا مشخص شود آیا در این روند، جرمی صورت گرفته است یا خیر.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، از اواخر سال ۲۰۲۵ تا اوایل سال جاری، دست‌کم دو تبعه آرژانتینی، از جمله فارونی، نماینده سابق مجلس استان بوئنوس آیرس، مبالغی در حدود صدها میلیون دلار را از طریق حساب‌های بانکی در پنج مؤسسه مالی فعال در آمریکا منتقل کرده‌اند.

شرکت آمریکایی TourProdEnter LLC از طریق این حساب‌ها، حداقل ۲۶۰ میلیون دلار از درآمدهای فدراسیون فوتبال آرژانتین را مدیریت کرده و حدود ۵۷ میلیون دلار دیگر نیز میان شرکت‌ها و اشخاص مختلف توزیع شده است. بررسی مدارک موجود نشان می‌دهد که هیچ توجیه اقتصادی روشنی برای این حجم از پرداخت‌ها وجود ندارد.

شواهد حاکی از آن است که این شرکت‌ها هیچ‌گونه خدمات مشخص و قابل شناسایی را در قبال این مبالغ ارائه نکرده‌اند و تحت کنترل افرادی بوده‌اند که به طور همزمان از کمک‌های رفاهی دولت آرژانتین نیز بهره‌مند بوده‌اند. این وضعیت، ابعاد تازه‌ای از فساد مالی در ساختار فوتبال آرژانتین را آشکار می‌سازد.

منبع: تسنیم