برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌های خاطی؛ جریمه نقدی در انتظار اخلالگران نظام اقتصادی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای اختیارات قانونی خود، تعدادی از بانک‌های متخلف را که در تسهیل فعالیت اخلالگران بازار ارز و طلا نقش داشته‌اند، جریمه نقدی کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای اختیارات قانونی خود و به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری – انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌هایی را که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنش‌های بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند، مشمول جریمه نقدی کرد. این بانک‌ها با فراهم کردن زیرساخت‌هایی که مورد سوءاستفاده اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها قرار گرفته بود، با برخورد انضباطی بانک مرکزی مواجه شدند.

چگونگی کارسازی تراکنش‌های بانکی مشتریان شبکه بانکی کشور همواره تحت رصد و پایش حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در صورت مشاهده هرگونه عدم رعایت مقررات و الزامات ابلاغی، اقدامات انضباطی متناسب، موثر و بازدارنده در دستور کار قرار خواهد گرفت.