کشف شبکه فرار مالیاتی؛ گردش حساب ۱۴ هزار میلیارد تومانی معلم بازنشسته در خوزستان

رئیس اسبق سازمان مالیاتی از شناسایی یک شبکه پیچیده فرار مالیاتی در خوزستان خبر داد و گفت: گردش حساب ۱۴ هزار میلیارد تومانی یک معلم بازنشسته، نشان‌دهنده اجاره حساب‌های بانکی برای پوشاندن فعالیت‌های اقتصادی پنهان است.

داود منظور، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی، بر ضرورت شناسایی فعالیت‌های اقتصادی پنهان و افراد پرخطر برای مقابله با فرار مالیاتی تاکید کرد و توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی را گامی اساسی در این راستا دانست.

وی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی نیازمند رویکردی هدفمند است، تصریح کرد: باید افرادی که دارای کسب‌وکارهای پنهان و درآمدهای کلان در اصناف مختلف هستند، شناسایی شوند. در برخی اصناف، شاهد درآمدهای پنهان قابل توجهی هستیم که با گسترش پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت نظام شناسایی منابع و درآمدها، امکان شناسایی این افراد فراهم خواهد شد.

منظور افزود: افراد پرخطر باید از سایر مودیان مالیاتی تفکیک و مورد رسیدگی‌های ویژه قرار گیرند.

**گردش حساب ۱۴ هزار میلیارد تومانی یک معلم بازنشسته؛ پدیده حساب‌های اجاره‌ای چیست؟**

رئیس سابق سازمان امور مالیاتی به نمونه‌ای از کشف فرار مالیاتی در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱، فردی در خوزستان شناسایی شد که با وجود بازنشسته بودن و شغل معلمی، گردش حساب او ۱۴ هزار میلیارد تومان بود. این حجم از گردش مالی از طریق اجاره حساب بانکی توسط فردی دیگر صورت گرفته بود. پدیده‌ای به نام “حساب‌های اجاره‌ای” وجود دارد که در آن، فردی حساب بانکی شخص دیگری را در اختیار گرفته و کلیه معاملات، خرید و فروش‌ها و فعالیت‌های کسب‌وکار خود را از طریق آن انجام می‌دهد و در قبال آن، مبلغی به صاحب حساب پرداخت می‌کند. در این شرایط، فرد اصلی که صاحب درآمدها و منابع مالی است، شناسایی نمی‌شود و در نهایت، صاحب حساب باید پاسخگوی فعالیت‌های انجام شده باشد.

**پول‌های کلان فرار مالیاتی به کجا می‌روند؟ از حساب اجاره‌ای تا رمزارز**

منظور تاکید کرد: این فرارهای مالیاتی صرفاً مربوط به مبالغ جزئی نیست، بلکه شاهد جابه‌جایی‌های کلان و درآمدهای بسیار بزرگ هستیم. باید تمرکز بر اقلام کلان، مبادلات بزرگ و جابه‌جایی‌های مالی قابل توجه باشد. از جمله این موارد می‌توان به انتقال منابع مالی به رمزارزها، جابه‌جایی پول‌های کلان در سایت‌های شرط‌بندی و یا تبدیل درآمدهای غیرقانونی به ارز و خروج آن از کشور اشاره کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کلیه این موارد قابل شناسایی هستند و با توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت نظام شناسایی منابع و درآمدها، می‌توان این جریان‌های مالی را به طور مؤثر رصد کرد.